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警银联合 取现“车队”一锅端北票反诈大队成功抓获取现“车手”5人

2024-02-26      

自“警银协作”机制实施以来,公安机关与各大银行密切配合,取得了显著的工作成果。近日,北票市公安局反诈大队在中国农业银行北票西郊支行工作人员的大力配合下,成功打掉一个5人的职业取款“车队”。

124日,中国农业银行北票西郊支行工作人员向北票市公安局反诈大队预警,该行内有一名外市男子使用其新办理的中国农业银行卡预大额取现23万元。反诈大队民警根据多年的办案经验意识到,该取现人员疑似涉诈人员,且极可能为团伙作案。民警首先让银行延缓现金取款速度,并兵分两组赶往现场,一组负责到银行内核查该男子的取现情况,二组负责银行外围的侦查。

一组的民警到达银行后,经调查,孟某为上游诈骗犯罪分子提供银行卡,诈骗分子使用其银行卡收取诈骗被害人的资金后,由孟某将该款项取现并将款项交给其团伙中的其余“车手”继续转移赃款,单次取现孟某可从中牟利数千元。掌握情况后民警立即对孟某实施抓捕,在银行工作人员的默契配合下,孟某还未取款成功就被民警抓获,经后续侦查,卡中的24万元为山西省Q女士的被骗资金。

孟某被抓获后,二组的民警在银行周边发现一名形迹可疑的男子。经民警现场盘查,发现这个名为张某的男子随身背包中有23万元现金和黄某银行卡的25万元现金取款凭证,张某无法对现金来源作出明确解释。利用取款凭证进行侦查后,民警确定这笔现金来源于上海市S女士的被骗资金。

民警根据孟某和张某的线索梳理大量信息,发现孟某、张某所在的团伙是一个职业取款“车队”,“车队”内分工明确,有负责取款人员,有负责看守取款人员,有负责转移赃款人员。办案民警相继抓获负责看守取款人员的杨某、负责转移赃款的雷某、负责取款的黄某,目前5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被市公安局刑事拘留,取现资金已依法扣押。在对此案件线索的深挖之下,办案民警又相继破获了2024117日以来的在朝阳市市内8起银行大额取现案件,案件的其余线索正在进一步研判中。

警方提示:

所谓“车手”,是指为了从中牟利,在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人,帮助诈骗团伙达到赃款洗白之目的。多个“车手”即组成“车队”。广大人民群众不要为了蝇头小利而选择当“车手”,而沦为诈骗分子的“帮凶”。

法条链接:

《中华人民共和国刑法》第312条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他办法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。  孙广行


责任编辑:郭晓娟

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